江西省人民政府金融办公室

江西省非法集资案件举报奖励暂行办法

发布时间:2016-07-26 浏览次数:

第一条  为进一步强化社会监督,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,依据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)要求,结合我省实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式,举报在江西省行政区域范围内非法集资行为,经查证属实,且被有关行政机关作出行政处罚或者被人民法院作出有罪判决后,予以相应奖励的行为。

第三条  本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,为非法集资活动相关产品或服务作虚假宣传等行为。

第四条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则,由各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室、公安部门、财政部门、行业主监管部门(以下简称举报奖励工作部门)负责。

第五条  省打击和处置非法集资工作领导小组办公室设立全省统一非法集资举报电话,统一接受电话举报。各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室公开举报地址、电子邮件等举报途径,方便举报。

第六条  举报奖励工作部门不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。

第七条  举报奖励工作部门的工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

第八条  举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,举报奖励工作部门应当提供或通知同级公安部门提供必要的人身安全保护。

第九条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的举报事实;

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容经查证属实并已依法作出终局处理。

第十条  有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)举报奖励工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人的举报;

(二)参与非法集资并涉嫌违法犯罪的人及其利害关系人的举报;

(三)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第十一条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)举报奖励对象原则上限于实名举报,对匿名举报并查处的案件,在结案后能够确定举报人真实身份,且举报人愿意领取奖励的,应当给予奖励;

(二)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人,其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配。

(四)同一举报人在不同非法集资行为查处机关举报同一案件的,不给予重复奖励。

第十二条  举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度分以下三个等级:

(一)一级举报及奖励:提供非法集资活动的详细事实、线索及关键证据,协助查处工作,举报内容与违法犯罪事实相符,举报的非法集资行为被人民法院作出有罪判决的,按涉案罚没金额的百分之一给予奖励,最高不超过10万元,最低不低于2000元。

(二)二级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,未提供直接证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法犯罪事实基本相符,举报的非法集资行为被人民法院作出有罪判决的,按涉案罚没金额的千分之五给予奖励,最高不超过5万元,最低不低于1000元。

(三)三级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法集资行为被有关行业主监管单位行政处罚的,可视情况给予100-1000元奖励。

对全国或全省有较大影响的大要案的举报,经报省打击和处置非法集资工作领导小组同意,奖励数额可不受本条第一款限制。

第十三条  非法集资行为查处部门应当在非法集资行为的行政处罚或司法判决生效之日起30个工作日内,告知符合本办法奖励条件的举报人申请举报奖励。

第十四条  举报人应当在接到举报奖励告知之日起30个工作日内向通知机关提出奖励申请,无正当理由逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励权利。

第十五条  非法集资行为查处部门收到奖励申请后,应当在30个工作日内作出初审意见,并将举报情况、案件查处情况、奖励申请情况和初审意见报同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室复核。同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室应当在20个工作日内作出奖励决定并书面通知举报人。

第十六条  举报人应当在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或者委托他人凭奖励通知及有效身份证件到案件查处机关同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室领取奖金。

无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

第十七条  各市、县(区)打击和处置非法集资工作领导小组办公室应当按季度将本地区举报奖励资金发放情况报上级打击和处置非法集资工作领导小组办公室,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室汇总后予以通报。

第十八条  各级财政部门统筹安排非法集资举报奖励资金,及时足额拨付。

第十九条  各级财政部门根据同级防范和处置非法集资工作领导小组办公室的奖励资金申请,审核拨付相应资金给同级防范和处置非法集资工作领导小组办公室专款专用,由同级防范和处置非法集资工作领导小组办公室发放给举报人。

第二十条  举报奖励工作部门应当建立举报奖励档案,包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第二十一条  省打击和处置非法集资工作领导小组办公室和省财政厅,应加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第二十二条  举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

第二十三条  非法集资查处工作部门工作人员在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

第二十四条  各设区市可依据本办法制定本地区非法集资案件举报奖励实施细则及配套工作程序,并报省打击和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

第二十五条  本办法由省打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责解释。

第二十六条  本办法自印发之日起执行。

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