江西省人民政府金融办公室

国家发改委发布第三批800家涉金融失信黑名单

发布时间:2017-11-21 浏览次数:

为了防范化解金融风险,推进涉金融领域信用体系建设,国家发改委将定期发布涉金融失信人名单相关信息并会同有关部门实施联合惩戒,截至目前共发布3批金融企业黑名单已经公布:

8月21日第一批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体,其中仅涉嫌恶意逃废债的严重失信债务人合计涉案金额就达62亿元。

9月15日第二批涉金融严重失信行为人名单。合计约300个严重失信市场主体,其中仅涉嫌恶意逃废债的严重失信债务人合计涉案金额高达32亿元。

11月16日第三批涉金融黑名单包括严重失信债务人名单、非法集资名单(企业)和非法集资名单(自然人)、其他严重违法名单(企业)和其他严重违法名单(自然人)三类子名单。黑名单具体包括181个严重失信债务人、144个非法集资企业、212个非法集资自然人、165个其他严重违法企业和98个其他严重违法自然人。据第三批公布的严重失信市场主体共计800个,远超前两批涉金融黑名单人数总和

第三批涉金融严重失信行为人罪名主要包括:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;骗取贷款、票据承兑金融票证罪;虚报注册资本罪;交通肇事;信用卡诈骗罪;抽逃出资罪;非法集资;合同诈骗;信用证诈骗罪;金融票证罪;挪用资金罪;挪用公款罪;高利转贷罪;贷款诈骗罪;违法发放贷款罪;保险诈骗罪;妨害信用卡管理罪;内幕交易、泄露内幕信息罪等

   

第三批全部名单如下:

严重失信债务人名单.jpg


非法集资名单(企业).jpg



三、其他严重违法名单(企业).jpg

其他严重违法名单(自然人).jpg

   来源:信用中国

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